国际反洗钱工作组将制定虚拟货币反洗钱标准

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金融行动特别工作组 (FATF) 是一个政府间组织，成立于 1989 年，是七国集团 (G7）) 的倡议。 ，联合打击洗钱（AML）。最近几天，该组织可能会制定一套适用于虚拟货币的反洗钱标准。

该组织主席 Marshall Billingslea 在 10 月的 AML 标准修订研讨会上表示乐观。

加密货币迫使政府修改和增加反洗钱标准

工作组最近致力于让各国就 G20 达成一致意见已就宣布的紧迫性达成共识，并且在过去几周取得了重大进展。比林斯勒表示，各国将很快就虚拟货币反洗钱标准达成一致：“我们必须有一套统一应用的全球标准。”

《金融时报》报道称，FATF 主席兼美国国务卿助理马歇尔·比林斯勒表示，在加密货币领域采用反洗钱标准是“一个填补碎片的过程，而这也是一个填补空白的过程"。 ，这些碎片还“给国家和国际金融体系带来了一个重大漏洞”。

英国目前也在讨论这个话题，议会成员呼吁对“自由放任”的加密资产市场进行监管。下议院财政部特别委员会表示，监管框架对于保护面临加密货币资产产生的“一连串风险”的消费者是必要的。

中央银行和政府的监督，以及一套适用于虚拟货币的法规 适当的标准应解决犯罪和恐怖组织使用加密货币的问题。

在承认包括 ISIS 在内的恐怖组织越来越多地采用虚拟货币的同时，Billingsler 表示：意识到数字资产是“一个巨大的机会”，监管不能“在一个方向或另一个方向上过于倾斜”，因此基础技术的比特币可以“继续发展”。

欧洲 国际刑警组织 2 月份的一份报告显示，欧洲犯罪分子洗钱的金额已达到 55 亿美元，占非法走私资金总额的 4%。欧盟警察机构呼吁建立一个集中系统来标记与犯罪活动钱包相关的加密货币，以防止这些地址交换法定货币。

随着加密货币的兴起给反洗钱工作带来许多挑战，这项底层技术也将变得越来越难以控制。由于去中心化转型虚拟货币洗钱与反洗钱，加密货币交易可能会成为主流虚拟货币洗钱与反洗钱，金融行动特别工作组可能需要再次开会以尽快填补新的“空白”。